Փոփոխություններ կասկածելի գործարքների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման կարգում

Հարգելի գործընկերներ.
2025 թվականի օգոստոսի 8-ից մի շարք փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում։ Մասնավորապես, սահմանվել է, որ աուդիտորները, արվեստի գործերի դիլերները և սակարկությունների կազմակերպիչները այլևս չեն համարվում կասկածելի գործարքի վերաբերյալ հաշվետվություն տրամադրող անձինք, իսկ լիազոր մարմնում չհաշվառված իրավաբանական, հաշվապահական ծառայություններ մատուցող անձինք, թանկարժեք մետաղների դիլերները, թանկարժեք քարերի դիլերները, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց գրանցման և կառավարման ծառայություններ մատուցող անձինք պարտավոր են օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում հաշվառվել լիազոր մարմնում։ Հստակեցվել է նաև իրական շահառուի սահմանումը:
Հայաստանի Հաշվապահների Ասոցիացիան տրամադրում է հարկային խորհրդատվություն։
Մանրամասներին ծանոթանալու և խորհրդատվություն ստանալու համար կարող եք կապ հաստատել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 093 12 30 08։